درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
3,423 بازدید
قبل در سازمان امور مالیاتی توسط (130 امتیاز)
با سلام

سوالی در مورد کنترل حساب بانکی اشخاص حقیقی برای اخذ مالیات دارم:

طبق قانون حساب بانکی افرادی که مجموع ستون بدهکار مجموع حسابهای بانکی اش بالای 5 میلیارد باشد، کنترل میشود و از آن مالیات اخذ میگردد. حالا دو سوال پیش اومده برام:

1. در چه صورت ممکنه حساب بانکی اشخاص حقیقی که کمتر از 5 میلیارد گردش سالانه دارند، کنترل شود؟ برای کنترل فقط گردش بالای 5 میلیارد داشته باشه چک میشه و یعنی به حسابهای کمتر از 5 میلیارد کاری ندارندو چک نمیکنند؟

2. برای این قانون،  صرفا میزان کل بدهکار و بستانکاری حساب بانکی مهمه یا تعداد تراکنشها هم مهمه؟ مثلا اگه شخصی غیر فعال اقتصادی در سال 300 تراکنش واریزی 1 میلیونی داشته باشه، بانک مشکوک نمیشه که چرا این شخص غیرفعال اقتصادی اینقدر تراکنش دریافتی داره؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (91,000 امتیاز)
برداشت اشتباهی است که حساب بانکی اگر ازمبلغی فراتررور مالیات اخذمیشود
صرفا به عنوان یک راه از چندین راه شناسایی درآمد میتواند باشد و هرگونه تراکنش مالی غیرمعمولی میتواند مورد شک و بازرسی و جستجو مثل مورد ذکرشده قرارگیرد ازطرف دیگر ممکن است براثر خریدوفروش ملک مسکونی مبلغ گردش از سقف بیشترشود
درهرصورت همه اینها به عنوان شواهد استفاده میشود ومبنای مالیات نیست

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
قبل توسط (130 امتیاز)
سلام
ممنون از راهنمایی تان
تراکنش مشکوک شامل چ مواردی میشه؟(برای شخص حقیقی غیرفعال)
قبل توسط (91,000 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
مواردی که ممکن است نشانه فروش ویادرآمد باشد مثل همان مثال شما وقتی واریزیهای مرتب به حساب شماانجام شده باشد ویا پرداخت به افراد مختلف .البته اینکه میفرمایید شخص حقیقی غیرفعال وقتی اثبات میشود که هیچ گزارشی ازطرف دیگران برای شما نیاید که ممکن است فروش شما ازجای دیگرگزارش شود .درهرصورت مشخصا جواب سوال شمااین است که حساب شما مدام تحت کنترل و زیرذره بین نیست ووقتی موشکافی میشود که پرونده شماتحت بررسی باشد ویا تراکنش وگردش زیادی انجام شود

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
رزرو آنلاین مشاور
مشاور آنلاین
.
.
...