درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
3,862 بازدید
قبل در سازمان امور مالیاتی توسط (130 امتیاز)
با سلام

میخواستم بدونم در چ صورت بانک مرکزی یا سازمان مالیاتی، حساب بانکی اشخاص حقیقی رو چک میکنه؟ منظورم از حساب بانکی اشخاص حقیقی، افرادی هست که نه صاحب شرکت ثبت شده هستند و نه برای شرکتی کار میکنند، اما واریزی حساب و گردش حساب بانکی بالایی دارند. در این صورت چه موقعی بانک افتتاح کننده، بانک مرکزی یا سازمان مالیات تصمیم میگیره که حساب بانکی اشخاص حقیقی رو بررسی کنه؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (15,780 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
سلام

بر اساس آئین نامه رسیدگی به تراکنشهای مالی.

زمانیکه شخص حقیقی غیر فعال اقتصادی مجموع ستون بدهکار مجموع حسابهای بانکی اش مبلغ 5 میلیارد تومان بشود.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور تلفنی 24 ساعته
رزرو آنلاین مشاور
مشاور آنلاین
.
.
...