سلام
بصورت عام چیزی به اسم تراکنشهای مشکوک نداریم در بند 5 دستور العمل رسیدگی به تراکنشهای بانکی به شماره 200/95/505 مورخ 95/02/04 گفته :
5-از آنجایی که تراکنشهای بانکی واصله میتواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاددستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.
