منظور از تراکنش مشکوک چیست ؟

Question

منظور از تراکنش مشکوک چیست ؟

1 پاسخ

مشاوره های مشابه

0 امتیاز

1 پاسخ 2,981 بازدید

سقف تراکنش بانکی مشکوک به کدام عامل بستگی دارد ؟

سوال شده مهر 23, 2020 در حسابداری و مالیات توسط khani2020 (1,180 امتیاز)

0 امتیاز

1 پاسخ 3,800 بازدید

فرم صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک فرم شماره 2

سوال شده آبان 8, 2020 در حسابداری و مالیات توسط kamrani96 (19,880 امتیاز)

0 امتیاز

1 پاسخ 1,115 بازدید

فرم صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک فرم شماره 1

سوال شده آبان 8, 2020 در حسابداری و مالیات توسط kamrani96 (19,880 امتیاز)

0 امتیاز

2 پاسخ 4,295 بازدید

سقف بررسی تراکنش های بانکی چقدر است ؟

سوال شده مهر 23, 2020 در حسابداری و مالیات توسط khani2020 (1,180 امتیاز)

مرتضی رئیسی · Answer 1 · 2020-11-07T02:31:51+0000

سلام

بصورت عام چیزی به اسم تراکنشهای مشکوک نداریم در بند 5 دستور العمل رسیدگی به تراکنشهای بانکی به شماره 200/95/505 مورخ 95/02/04 گفته :

5-از آنجایی که تراکنشهای بانکی واصله میتواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاددستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.