دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
157 بازدید
قبل در سازمان امور مالیاتی توسط (340 امتیاز)
سلام

منظور از تراکنش مشکوک در بررسی حساب بانکی توسط اداره مالیات چیست
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (19,220 امتیاز)

سلام

بصورت عام چیزی به اسم تراکنشهای مشکوک نداریم در بند 5 دستور العمل رسیدگی به تراکنشهای بانکی به شماره 200/95/505 مورخ 95/02/04 گفته :

5-از آنجایی که تراکنش­های بانکی واصله می­تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاددستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1,978 بازدید
  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
رزرو آنلاین مشاورتنظیم لایحه و دادخواست
.
.
...