از اختیارات هیئت مدیره شرکت انتخاب، عزل و تغییر مدیرعامل می باشد. در محدوده اختیاراتی که به وسیله هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت واگذار شده است، مدیرعامل نماینده شرکت می باشد و از جانب آن ها حق امضا هم دارد. در ادامه نمونه صورتجلسه تغییر مدیرعامل آورده شده است.
بسمه تعالی
نام شرکت:………………………..
شماره ثبت شرکت:…………….. سرمایه ثبت شده:…………………
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه (یا عادی بطور فوق العاده) شرکت…………..سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………در مورخ……………..ساعت ………………..با حضور کلیه/قریب به اتفاق سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. (چنانچه مجمع در محل قانونی شرکت منعقد نمی گردد، باید آدرس جدید قید شود)
الف:در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1-خانم/آقای……………………………به عنوان رییس جلسه
2-خانم/آقای………………………….به عنوان ناظر جلسه
3-خانم/آقای…………………………به عنوان ناظر جلسه
4-خانم/آقای………………………..به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در صورت جلسه در مورد 1-انتخاب مدیران2-انتخاب بازرسین 3-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان تصمیم گیری می شود که شرح آن در زیر ارائه شده است:
ب-1- هیات مدیره منتخب متشکل از خانم/آقای……………خانم/آقای……………..خانم/آقای………….به مدت 2 سال بوده که با امضای پایین صورت جلسه موافقت خود را با این انتخاب نشان می دهند. در راستای اجرای ماده 124 لایحه لصلاحی قانون تجارت و طبق مصوبه مجمع ، یک نفر می تواند مسئولیت ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی را بعهده گیرد.
ب-2- متعاقب ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای……………..به عنوان بازرس اصلی خانم/آقای……….به عنوان بازرس جایگزین به مدت یک سال مالی برگزیده شدند.
ب-3-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ………………..به منظور چاپ اطلاعیه های شرکت.
ب-4-تایید بیلان و حساب سود و زیان شرکت در سال …..، پس از اینکه بازرس قانونی گزارش را خواند ، انجام می شود.
ح:با کفالت دادن به خانم/آقای………………که یکی از سهامداران یا مدیران یا وکیل قانونی شرکت است ، وی پس از رفتن به سازمان ثبت شرکت ها، صورت جلسه را ثبت کرده و حق الثبت را واریز نموده و دفتر ثبت را امضا می کند.
امضاء هیات رییسه:رئیس جلسه……………………..ناظر جلسه……………………..منشی جلسه……………………………امضاء اعضای هیات مدیره:
1-………………………………2-…………………………..3-……………………………..4-…………………………..
امضاء بازرسین:
بازرس اصلی
بازرس علی البدل